Desmanteló una barra financiera que usaba celebridades como gancho



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Desmantelo una barra financiera que usaba celebridades como gancho

Agentes de la Policía del Estado, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, desmantelaron una barra financiera, también conocida como sala de calderas, que utilizó el nombre de españoles famosos, sin su consentimiento, como anzuelo para conseguir que más personas defraudaran. Fueron detenidas ocho personas, dos en las provincias de Málaga y Madrid, cinco en Bulgaria y una en Israel, acusadas de fraude y blanqueo de capitales en toda Europa mediante inversiones fraudulentas. La policía española había recibido más de 300 denuncias. Se estima que el importe total del dinero estafado supera los ocho millones de euros en España y los 30 millones en el resto de Europa.

La investigación se inició tras recibir, a través de Europol, varias denuncias de diferentes países, todas relacionadas con estafas de inversión en criptomonedas y diamantes. Los agentes pudieron constatar la existencia de una organización criminal que, entre 2018 y 2019, se habría dedicado a defraudar a sus víctimas haciéndose pasar por una empresa de servicios de inversión.

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El objetivo era persuadir a la mayor cantidad posible de víctimas para que invirtieran, y la falsa empresa de servicios se cubrió para robar el capital de las víctimas, haciéndoles creer que estaban haciendo una inversión de alto rendimiento cuando, en realidad, no se estaba haciendo. no invertir nada. Se detectaron 17 plataformas de inversión muy similares y anónimas, algunas de ellas bien conocidas en Alemania y todas operadas desde oficinas ubicadas en Bulgaria y Macedonia del Norte.

Las víctimas eran tanto españolas como de otros países de la UE, principalmente personas con algún nivel de ahorro. Los agentes descubrieron que la organización estaba usando el nombre de personajes famosos en España como anzuelo, sin su consentimiento, para publicitar la inversión. Entre ellos se encontraban famosos empresarios, presentadores de televisión y deportistas. Además, la red creó programas informáticos con los que controló la inversión de los afectados en criptomonedas y aprovechó su instalación para introducir virus y cometer otros posibles delitos cibernéticos.