El banco suizo no pidió al rey emérito que declarara los 65 millones de Arabia Saudita



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Juan Carlos I, Rey Emérito de España, en una imagen de 2014.
Juan Carlos I, Rey Emérito de España, en una imagen de 2014.Juan Medina / REUTERS

Juan Carlos I no declaró a Hacienda los 65 millones que tenía en un banco suizo por cuenta de la fundación Lucum. Nadie en ese país pidió que surgieran esos millonarios activos en España, ni cuando abrió la cuenta en 2008, ni cuando tenía montos millonarios, ni cuando traspasó los fondos cuatro años después al paraíso fiscal de Nassau (Bahamas). Así se desprende de las declaraciones ante el fiscal suizo Yves Bertossa del reducido grupo de personas que conocían de la existencia de esta fortuna escondida en el banco Mirabaud & Cie, al que tuvo acceso Alicantur.

El dinero fue recibido por el Rey Emérito como una donación del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita. Juan Carlos I no regularizó estos 65 millones porque el delito fiscal ya lo ha prescrito y porque al momento de recibirlos y administrarlos gozó de la inviolabilidad que había perdido cuando abdicó en junio de 2014. El Rey emérito acaba de regularizar las donaciones ante la Agencia. Ingresos de un empresario mexicano.

No el presidente del banco suizo donde se depositó el dinero en agosto de 2008, Yves Mirabaud; ni el propietario de Gonet & Cie, entidad que recibió en su filial en Bahamas los 64,8 millones donados en 2012 por el Rey Emérito a Corinna Larsen; ni Arturo Fasana, responsable externo de la cuenta, ni Dante Canonica, director de la fundación Lucum, pidieron a Juan Carlos I que regularizara su situación con la Agencia Tributaria española. De sus declaraciones se desprende que todos conocían su opacidad fiscal.

– ¿Se ha discutido el tema del control de estos activos en el Consejo de Asociados? [preguntó el fiscal Bertossa a Yves Mirabaud, presidente del consejo del banco y expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Suiza].

-No me acuerdo. No recuerdo si se habló de ello entre 2008 y 2012 [respondió el banquero].

El Consejo de Asociados estaba formado por seis personas, las únicas que conocían la historia del Rey Emérito, y el contrato se guardaba en una caja fuerte. Mirabaud está siendo investigada como persona jurídica por blanqueo de capitales.

Thevenoz, administrador del banco desde diciembre de 2013, también testificó en la oficina del fiscal de Ginebra y fue interrogado sobre los impuestos de la Fundación Lucum.

—¿Sabes si Juan Carlos I era sujeto pasivo en España?

—No tenemos información precisa al respecto, pero podemos averiguarlo [respondió].

—¿Juan Carlos I ha declarado los fondos de la Fundación Lucum al fisco español? [interrogó el fiscal ginebrino a Fasana, gestor externo de la cuenta, e investigado por blanqueo agravado de capitales].

-No que yo sepa. Deberías hacerle esta pregunta [respondió lacónico].

—Juan Carlos I se sintió incómodo con la donación del rey de Arabia Saudí cuando se conoció que al mismo tiempo España se veía afectada por la crisis económica y que la familia real recibe cada año importantes sumas de los contribuyentes españoles para mantener su forma de vida. ? [volvió el fiscal].

—Nunca hemos hablado de tales asuntos con don Juan Carlos I. Vino a hablarme de la difícil situación económica de España, pero nunca me dejó saber cómo se sentía con su situación personal, que era bastante rico … De un Punto de vista ético Puede que tenga una opinión personal, pero con mis clientes tengo que asumir una posición puramente profesional.

– ¿Como profesional, ha tomado medidas para asegurar el cumplimiento tributario de ese dinero?

—Ninguno, sin embargo, en ese momento el 80%, o incluso más, de los clientes extranjeros que poseían bienes en Suiza no habían declarado sus activos en sus países de origen. Las cosas cambiaron radicalmente a finales de 2011 o 2012. En España hubo una amnistía fiscal. Por mi parte, la mayoría de mis clientes [Rhone Gestion, SA, tiene alrededor de 400] han regularizado su situación en España. Aquellos que no quisieron dejar Rhone Gestion, SA.

Dante Canonica, el secretario de la Fundación Lucum, también tuvo que responder por la opacidad de esa fortuna. «No tengo ni idea», espetó el abogado cuando se le preguntó si Juan Carlos I estaba sujeto a impuestos en España. Y el fiscal molesto le preguntó cómo veía su respuesta desde una «perspectiva empresarial impecable» en su mandato como secretario de la fundación. “En 2008 no creo que esto haya sido un problema. Todavía eran muchos los residentes españoles, incluidos todos, que habían colocado algunos de sus activos no declarados en Suiza ”, defendió Canonica.

Cuando Bertossa le preguntó sobre los motivos del cierre de la cuenta en junio de 2012, respondió: «No me sentí a gusto [Juan Carlos I] con una cuenta bancaria en Suiza. Además, en la medida en que se discutió el intercambio automático de información [fiscal] hubiera pasado en el mediano plazo, la presencia de esa cuenta era una bomba de tiempo … Quería deshacerme de ese dinero porque temía que se supiera ”.

Corinna Larsen, examinadora del rey emérito, le dijo a Bertossa que no sabía si se habían declarado los 64,8 millones recibidos en el banco Gonet & Cie de las Bahamas. «He oído hablar vagamente de una amnistía fiscal en España, pero como no vivo en ese país, no conozco los detalles», dijo. La consultora alemana intentó convencer a Bertossa de que no había elegido el paraíso fiscal celestial de Nassau (Bahamas) para esconder el dinero.