El gobierno aprueba la nueva ley antifraude para limitar el uso de efectivo y empresas de tecnología de control



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La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Juan Carlos Hidalgo / EFE

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la nueva ley antifraude para limitar el uso de efectivo y empresas de tecnología de control. Esta norma ya había sido discutida en la pasada legislatura, pero no se materializó cuando se convocaron las elecciones. Entre las novedades que incluye, destaca la limitación del pago en efectivo por transacciones económicas entre empresas, que pasará de 2.500 euros a 1.000 euros.

La nueva ley prohibirá las condenas fiscales por ley y bajará el umbral de endeudamiento con Hacienda de un millón de euros a 600.000 euros para figurar en la lista de morosos que publica anualmente el ministerio. También refuerza el concepto de paraísos fiscales. «El proyecto de ley contiene modificaciones de diversas normativas y cifras fiscales, tanto para incorporar la legislación de la UE en la legislación nacional como para implementar medidas que refuercen la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida», explica el Ministerio de Hacienda en comunicado de prensa.

«No puede haber justicia social sin justicia fiscal», dijo la ministra de rama y vocera del gobierno María Jesús Montero. Para ello el titular de Hacienda ha indicado que es fundamental perseguir las prácticas irregulares. «Hay tolerancia cero hacia cualquier práctica fraudulenta, más en un momento de crisis como el actual en el que el incumplimiento de las obligaciones tributarias significa el robo de recursos del estado de bienestar», insistió.

En cuanto al límite de pagos entre empresas de 1.000 €, Hacienda lo justifica porque estas transacciones en efectivo facilitan comportamientos fraudulentos. Evidentemente, la norma excluye los pagos realizados por particulares, que mantienen el techo en 2.500 euros. En el caso de transacciones en efectivo de personas físicas con domicilio fiscal fuera de España, la limitación se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros. «Son más difíciles de rastrear y, por lo tanto, pueden facilitar el fraude», explica el ministerio.

La nueva norma también incluye la prohibición de amnistías fiscales y la Software uso dual, que permite a las empresas ocultar parte de su negocio, así como un mayor control de las criptomonedas que establecerá nuevas obligaciones de divulgación sobre tenencia y manejo de monedas virtuales. Según la ministra María Jesús Montero, la lucha contra el fraude logró recaudar 15.715 millones en 2019, un 4,1% más que un año antes.

Cambios en la lista de incumplidores

En cuanto a las amnistías fiscales, la prohibición afecta «cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique una reducción en el monto de la deuda tributaria», señaló Hacienda en la nota. El gobierno está tratando de evitar ventajas fiscales injustificadas. «A partir de ahora, la ciudadanía sabe que el Estado no se rendirá ni buscará atajos en su lucha contra el fraude fiscal», subrayó Montero.

Con respecto a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, el ministro de Hacienda informó que la Fiscalía del Estado se pronunció sobre la imposibilidad de publicar los nombres de los contribuyentes que hicieron uso de esta amnistía. «Ojalá pudiéramos», admitió Montero.

La lista de principales deudores que publica anualmente el Ministerio de Hacienda es uno de los puntos afectados por la aprobación de este martes por parte del Consejo de Ministros. En particular, sufrirá algunos cambios para intentar incentivar los ingresos por deuda. El más importante, la reducción del umbral de inclusión en la lista de incumplidores de un millón a 600.000 euros.

Además, con la nueva norma, se incluirán en la lista las personas responsables solidariamente y no solo los principales deudores. «Esto tiene como objetivo asegurar que las implicaciones de estar en la lista lleguen en mayor medida a quienes son verdaderamente responsables de las deudas», dice el ministerio.

La ley antifraude también actualiza y amplía el concepto de paraíso fiscal que ahora se denomina jurisdicciones no cooperativas, un término utilizado internacionalmente. “Por ejemplo, territorios que facilitan la existencia de empresas extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, o aquellos donde hay opacidad y falta de transparencia, o territorios con los que no existe ‘es el intercambio real de información sobre el verdadero propietario de los bienes o derechos, o donde hay poco o ningún impuesto (hasta ahora solo se ha incluido el concepto de no impuesto) ”, explica Hacienda en el comunicado. Con la enmienda, el Gobierno tiene la facultad de actualizar la lista de paraísos fiscales, que debe ser revisada periódicamente.