El juez pide a Argentina, Colombia y México una visa Wallet para aclarar un pago de Neurona



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El titular del Juzgado de Educación No. 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, pidió a las embajadas de Argentina, Colombia y México el visado que emitirían al cofundador de Podemos, Cartera Juan Carlos, para realizar una «consulta presencial» en los países que está a cargo de 26.200 euros de El Consultor neurona chavista en 2018.

Monedero se declara imputado este lunes en el llamado caso Neurona y deberá completar el paseo ante los medios de comunicación accediendo a los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla de Madrid. Todo ello, después de que el Decanato de Madrid se negara a facilitarle otra forma de acceso al edificio como había solicitado.

En un coche, al que tuvo acceso Libertad digital, el juez responde a la solicitud de actos de instrucción requerida por el art. Vox, que ejerce acusación popular en el caso. La formacion de Santiago Abascal Pidió al juez que «informe a las embajadas de Argentina, Colombia y México con el fin de aclarar si Juan Carlos Monedero Fernández ha solicitado una visa para permanecer en sus países y, de ser necesario, enviar copia de la misma».

El juez subraya en su auto que «constituyen los hechos investigados con respecto a dichos sospechosos el cobro el 25 de enero de 2.019 de un pago de 26.200,31 euros en la cuenta de Banco Santander de su propiedad, correspondiente a una transferencia de 576.066 dólares mexicanos de Neurona Consulting SA de CV, en particular de la cuenta que esta entidad posee en HSBC México SA «.

“Banco Santander SA procedió al bloqueo provisional de esa cuenta para nuevos pagos injustificados”, agrega, “solicitando a dicho beneficiario que justifique dicha transferencia, habiendo entregado a dicho banco como justificación una factura por el monto de $ 30.000 según concepto. de » 300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, Colombia y México‘, de fecha 30 de diciembre de 2.018. Es relevante dicho cargo deberá realizarse un mes y dos días antes de la formalización del contrato entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad SL ”.

Por tanto, el juez acepta la diligencia requerida por Vox «a los efectos de verificar la realidad de dicha factura, mediante el envío de cartas oficiales a las embajadas de Argentina, Colombia y México con el fin de informar si Juan Carlos Monedero Fernández solicitó una visa para viajar a esos países en 2018, indicando si era turista o para permanecer más tiempo ”.

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional UDEF, la factura adjunta por Monedero para intentar justificar los 26.200 euros que cobra Neurona por «300 horas de asesoría presencial en Buenos Aires, Colombia y México», fue «hecho ad hoc y recopila pruebas suficientes para sugerir que se trata de una factura falsa «.

Actas de la bolsa de tesorería

En la misma orden, el juez Juan José Escalonilla oficia «en la Agencia Tributaria a los efectos de enviar la declaración del modelo 036, o en su caso 037, a este Tribunal para su conexión con este caso». Declaración de IVA, modelo 303, presentada por Juan Carlos Monedero en el cuarto trimestre de 2.018, así como el reglamento anual, modelo 390 y las declaraciones de transacciones con terceros del modelo 347 del año 2.018 ”.

El instructor también se compromete a enviar otra carta a la Agencia Tributaria «con el fin de enviar las declaraciones anuales de actividad con terceros (modelo 347) presentadas por Neurona Consulting SL en los años 2.019 y 2.020, aunque se puede suponer que no se habrá realizado ninguna declaración por tratarse de una empresa mexicana cuyo establecimiento en España se realizó a través de la empresa Neurona Comunidad SL ”.

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