Investigado por fraude y blanqueo de capitales en la empresa



Ahora estás al día con Alicantur Noticias

Pamplona

Actualizado:

El Guardia Civil de Navarra acusó a 3 personas investigadas, como presuntos autores de la delitos de fraude y blanqueo de capitales, una vez comprobado que han cometido una serie de fraudes contra una empresa con sede en Navarra. Todo ello con la intención de ganar dinero mediante la aplicación de técnicas informáticas maliciosas.

Como parte de la operación denominada «Txokolatada”, Mujer de 23 años, vecina de Valencia, un hombre de 23 años, vecino de Asturicomo ya un hombre de 46 años Bilbao (Vizcaya). Todos acusados ​​como sospechosos como presuntos autores de fraude y blanqueo de capitales.

La investigación se originó el pasado abril de 2021, cuando se recibió una denuncia en Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Beriaín (Navarra), en el que el gerente de una empresa local comunicó que había realizado dos pagos por un importe total de 4.561 € mediante transferencia bancaria a un presunto proveedor. Fue con un tercer proyecto de ley, que le hizo dudar de que pudiera ser víctima de una estafa y lo llamó la atención de la Guardia Civil.

El Equipo de la Policía Judicial de Pamplona se hizo cargo de la investigación y descubrió que el dinero transferido de la empresa víctima de la estafa había ido a 3 cuentas bancarias cuyos titulares residen en Asturias, Valencia y Bilbao. Por lo tanto, contamos con la cooperación del Unidades orgánicas de la policía judicial de la guardia civil en Valencia y Asturias para la localización e investigación de sus titulares de cuentas, así como la identificación de las personas que han trabajado con ellos.

La encuesta fue realizada por Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pamplona. El cual, ante las pruebas presentadas, ordenó el bloqueo de las cantidades que aún quedaban en las cuentas corrientes bancarias para usos delictivos y así recuperar parte del fraude de la empresa navarra.

Tras reunir las pruebas necesarias y localizar a los presuntos responsables, una mujer de 23 años, vecina de Valencia, un hombre de 23 años, vecino de Asturias y un hombre de 46 años Bilbao (Viscaya). Todos acusados ​​como sospechosos como presuntos autores de fraude y blanqueo de capitales.

Hombre en el medio

Las investigaciones realizadas permitieron corroborar cómo los autores de la estafa habían utilizado un método conocido como «Hombre en el medio«, Dónde está ciberdelincuente entrar a virus troyano en el equipo informático del destinatario del correo electrónico. Este troyano está diseñado para robar datos bancarios y credenciales, o de otro modo, a través de archivos adjuntos o enlaces que intentan que los usuarios hagan clic en ellos o los abran.

El peligro radica en estos enlaces o archivos adjuntos, ya que si el usuario hace clic en ellos o los abre, se inicia una cadena de ejecución del malware (medio informático malicioso), que eventualmente se instalará en el sistema comprometiendo su seguridad, buscando como principal segmentar credenciales y contraseñas para operaciones bancarias, así como datos personales o comerciales.

Una vez infectado el sistema informático de las empresas involucradas, los perpetradores observan sus comunicaciones hasta que detectan una solicitud de pago, interceptando ese correo electrónico, modificándolo para que aparezca un número de cuenta diferente y consumiendo así la estafa.

Consejo

La Guardia Civil recomienda tomar una serie de acciones para reducir la posibilidad de ser víctima de este tipo de estafas:

– Se recomienda prestar atención al remitente de los correos electrónicos recibidos.

– Evite abrir documentos o archivos adjuntos a menos que esté absolutamente seguro de quién es el remitente del correo electrónico.

– Cambie periódicamente las contraseñas para acceder a las cuentas de correo electrónico.

– Tenga cuidado con las solicitudes de datos personales a través de Internet.

– Instale y mantenga actualizado en su computadora un sistema de seguridad y antivirus de una empresa de confianza.

– Si sospecha que puede ser una estafa, solicite información directamente al presunto comunicador, sin utilizar los medios de contacto que aparecen en el correo electrónico. Después de eso, comuníqueselo a la Guardia Civil.

Míralos
Comentarios

.